Новосибирская таможня закрыла 20 фирм-однодневок

Подставные компании использовались для контрабанды и уклонения от уплаты пошлин.

Оперативники Сибирской таможни совместно с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой и территориальными подразделениями УФНС России по Новосибирской области провели закрыли 20 фирм, использовавшихся хозяевами для нарушения законов.

 

Как пояснили в пресс-службе таможни, хозяева фирм использовали поддельные печати нотариусов и государственных структур Новосибирска. Все компании были созданы в период с 2015 по 2016 годы. В роли "зиц-председателей" выступали простые граждане, часто ведущие неблагополучный образ жизни, соглашавшиеся стать директором компании за сумму от 500 до 3000 рублей.

 

"Фиктивных директоров и учредителей для фирм-однодневок организаторы находили по объявлениям, либо при случайных знакомствах. Людей при этом убеждали в том, что регистрация компании на подставное лицо не является противозаконной и юридических последствий подобные действия иметь не будут. С использованием фирм-однодневок сегодня совершается значительная часть преступлений, которые напрямую относятся к компетенции таможен. Это контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и совершение незаконных валютных операций", - говорится в сообщении ведомства.

 

В текущем месяце Сибирская оперативная таможня возбудила уже два уголовных дела по подозрению в организации незаконного юрлица. Фигурантами по первому делу стали 39-летние мужчина и женщина, жители Новосибирска, по второму - 28-летний новосибирец и 27-летняя уроженка одного из сел области. Как показало расследование, оба ООО не располагаются по адресам своей регистрации. Кроме того, необходимые документы подготавливались под прикрытием работы легальных организаций, в офисах которых также прошли обыски. Оперативникам удалось обнаружить заготовки регистрационных документов, почти сотню печатей различных организаций (в том числе государственных) и копии паспортов с недостоверными данными.

 

В случае обвинительного приговора подозреваемым грозят штрафы до полумиллиона рублей либо тюремные сроки до 5 лет. 

4060

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
22 ноября 2016
168 0
02 декабря 2016
68 1
11 ноября 2016
647 0
23 ноября 2016
140 0
25 ноября 2016
130 0
22 ноября 2016
177 0
15 ноября 2016
400 0
Наверх