Новосибирец обманул тюменские банки почти на 11 миллионов

Молодой человек с сообщником создали липовую фирму, чтобы войти в доверие к банкирам.

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего новосибирца Артема Павлова. Он обвиняется в организации мошеннической схемы, результатом которой стала потеря пятью банками Тюмени восьмизначной суммы.

 

По версии следствия, в июне 2014 года Павлов, вместе со своим приятелем, который до сих пор числится в розыске, приехали в Тюмень из Новосибирска. Там молодые люди, с целью войти в доверие банкам, открыли собственную фирму, якобы занимающуюся продажей стройматериалов.

 

К делу ребята подошли серьёзно: арендовали офис в центре Тюмени, который оборудовали необходимой техникой, рекламными стендами и даже стойками с печатной продукцией. Следом подозреваемый купил компанию, действительно занимающуюся торговлей строительными материалами, где занял пост генерального директора.

 

Следующим шагом мошенников стала рассылка различным банкам предложения о сотрудничестве, которое заключалось в кредитовании покупателей продукции фирмы. К запросу он честно приложил учредительные документы организации.

 

План сработал - приезжавшие в офис потенциальных партнеров банкиры убеждались, что потенциальный партнер не похож на фирму-"однодневку", проникаясь к нему доверием. В итоге пять банков согласились работать с фирмой Павлова. После курса обучения, банки предоставили фигуранту и его товарищу право оформлять потребительские кредиты и выдали персональные коды доступа к программе кредитования, чтобы те смогли заключать договоры прямо в офисе.

 

Получив такой карт-бланш, аферисты принялись заключать сделки на вымышленных лиц, исправно получая от банков деньги, которые и присваивали себе. Примечательно, что для конспирации они вносили несколько первых платежей по кредитам, а потом прекращали. 

 

Таким хитрым способом за период с июля по декабрь 2014 года было оформлено 166 кредитных договоров, общей суммой на 10,8 млн рублей, плюс еще свыше 616 тыс. рублей, в перечислении которых им отказали. Когда из-за массовых просрочек по кредитам банки все же заблокировали доступ к программам гредитования, мошенники свернули деятельность, продали фирму и покинули Тюмень. 

 

Добраться до них правоохранителям удалось лишь в сентябре 2015 года, когда Артем Павлов был задержан новосибирской полицией и по решению суда заключен под стражу. Сообщник Артема был объявлен в розыск.

 

Дело рассмотрит по существу Калининский районный суд Тюмени. Аферисту грозит до 10 лет тюрьмы.

5010

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
Новости партнеров
24 марта 2017
82 0
21 марта 2017
119 0
01 марта 2017
627 0
24 марта 2017
64 0
06 марта 2017
442 0
27 февраля 2017
606 0
22 марта 2017
104 0
Наверх