Незаконные банкиры обналичили 300 миллионов рублей в Новосибирске

Преступная группа оказывала помощь предпринимателям, которые пытались уйти от налогов.

В Новосибирске выявлена организованная преступная группа, которая вела незаконную банковскую деятельность и заработала на этом 14 миллионов рублей.

 

Как сообщает СУ СК по НСО, 40-летний Александр Ременский решил оказывать банковские услуги на возмездной основе. Для этого он привлек еще двоих подельников – Григория Голдикова и Марианну Баратян.

 

Группа организовала самый настоящий банк со всем спектром банковских услуг по счетам, но «забыла» получить разрешение Центробанка России. Услуги оказывались как физическим, так и юридическим лицам.

 

Клиентами псевдо-банка стали новосибирцы и организации, которые скрывали свои истинные доходы от налоговой инспекции. ОПГ использовала расчетные счета подконтрольных им юрлиц, причем работали в удаленном доступе по системе «клиент-банк». 

 

Установлено, что с 2012 по 2015 год организация незаконно обналичила и перевела более 300 миллионов рублей. За свои услуги банкиры получили в общей сложности 14 миллионов рублей. 

 

Суд рассмотрит уголовное дело в ближайшее время. 

 

 

17482

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:


Seregas12.06.2016 14:35:21
А давать кредиты под 25% годовых, беря у государства под 10–11, а у граждан — под 7–8 — это не преступление? И этим занимается самый крупный государственный банк, угадайте какой?
лексингтон авеню12.06.2016 20:40:08
чего то мало ребятки подняли, я бы понял 100 миллионов, а так даже суд не купишь, в общем хорошро если хватит на лекарства после тюрьмы, а в целом молодцы, не думал что в рассейском бизнесе остались доверчивые люди, которые будут доверять свои средства сомнительным организациям

  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
Новости партнеров
25 мая 2017
2040 0
06 июня 2017
1527 0
22 июля 2017
39 0
22 июня 2017
958 0
17 июля 2017
568 0
20 июля 2017
216 0
21 июля 2017
114 0
Наверх