Новосибирец незаконно вывел в Китай больше 150 миллионов

Предприниматель проводил операции с валютой по фиктивным контрактам.

Сибирская таможенная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, подозреваемого в незаконном выводе из страны 152 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. 

 

По версии следствия, мужчина заключил ряд внешнеторговых сделок, оформив паспорта на них в одном из новосибирских банков. При этом по документам учредителем и директором российской компании являлась женщина, местная жительница. Впоследствии выяснилось, что она была лишь подставным лицом, не имеющим никакого отношения к деятельности фирмы, а юридическое лицо оформила за вознаграждение.

 

Настоящим же руководителем компании был 37-летний новосибирец, который переводил суммы в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Также установлено, что никаких контрактов, под предлогом которых деньги переводились за рубеж, между новосибирской и китайской компаниями не заключалось.

 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Мужчине грозит тюремный срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

4540

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
Новости партнеров
25 мая 2017
197 0
26 мая 2017
73 0
24 мая 2017
122 0
09 мая 2017
558 0
02 мая 2017
706 0
27 мая 2017
60 0
26 мая 2017
88 0
Наверх