Новосибирец незаконно вывел в Китай больше 150 миллионов

Предприниматель проводил операции с валютой по фиктивным контрактам.

Сибирская таможенная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, подозреваемого в незаконном выводе из страны 152 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства. 

 

По версии следствия, мужчина заключил ряд внешнеторговых сделок, оформив паспорта на них в одном из новосибирских банков. При этом по документам учредителем и директором российской компании являлась женщина, местная жительница. Впоследствии выяснилось, что она была лишь подставным лицом, не имеющим никакого отношения к деятельности фирмы, а юридическое лицо оформила за вознаграждение.

 

Настоящим же руководителем компании был 37-летний новосибирец, который переводил суммы в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Также установлено, что никаких контрактов, под предлогом которых деньги переводились за рубеж, между новосибирской и китайской компаниями не заключалось.

 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Мужчине грозит тюремный срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

3740

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
10 января 2017
204 0
20 января 2017
85 0
14 января 2017
121 0
22 декабря 2016
963 0
18 января 2017
106 0
16 января 2017
121 0
15 декабря 2016
1083 0
Наверх