Новосибирская фирма незаконно вывела за границу более 60 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

Новосибирская компания-однодневка вывела за границу более 60,2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

 

Компания сделала более 70 платежей по фиктивным контрактам, под видом предоставления транспортных услуг.

 

Учредителем фирмы оказалось подставное лицо – жительница Новосибирска, которая не имела отношения к делам компании.

 

Возбуждено уголовное дело за "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 

Всего в первом квартале 2016 года таможнями Сибири возбуждено 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж на общую сумму в более 106,5 миллионов рублей.

4020

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
Новости партнеров
23 мая 2017
145 0
21 мая 2017
203 0
24 мая 2017
44 0
09 мая 2017
465 0
02 мая 2017
621 0
23 мая 2017
123 0
13 мая 2017
239 0
Наверх