Из Новосибирска вывезли 7 миллионов рублей под предлогом покупки сантехники

По фиктивным контрактам деньги «утекли» за рубеж.

Якобы, на поставку сантехники был заключен внешнеторговый контракт, по которому на зарубежные счета переправили больше 150 тысяч долларов. Для осуществления незаконной схемы в Новосибирске создали фирму-однодневку. В качестве директора компании зарегистрировали подставное лицо. Фактически фирмой-однодневкой руководил 33-летний гражданин РФ. Он и направлял доллары на счета нерезидентов.

 

В отношении него Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в крупном размере. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Штраф могут заменить вычетом заработной платы или другого дохода осужденного за период до пяти лет.

 

В текущем году возбуждено 21 уголовное дело, связанное с невозвращением и незаконным выводом валюты за рубеж. Всего незаконным образом переведо за рубеж больше 2,1 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

3700

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
23 января 2017
99 0
22 января 2017
108 0
14 января 2017
130 0
24 января 2017
70 0
24 января 2017
53 0
16 января 2017
141 0
24 января 2017
123 0
Наверх