Директор Новосибирского оперного подозревается в хищении 5 миллиардов долларов

С 2012 года, с момента банкротства компании "JFC", за Владимиром Кехманом тянется шлейф судебных преследований.

В 2014 году в махинациях с переводом иностранной валюты участвовала компания ЗАО "Бонанза Интернэшнл" - дочернее предприятие компании "JFC" . Обвиняемых тогда установить не смогли и расследование прекратили. В сентябре на основании информации о том, что деньги переводились в Эквадор, следственный департамент МВД и местная полиция провели специальное расследование. Выяснилось, что бывший представитель компании "JFC" в Эквадоре Дмитрий Мартинес вместе с объявленным в розыск сообщником отмыл 300 миллионов долларов, полученных в российских банках на закупку бананов.

 

Такие же факты приводились в исковом заявлении к Владимиру Кехману, поданном Банком Москвы в лондонский Высокий суд. По данным банка, 411 миллионов долларов было переведено за рубеж из компании "JFC" в 2011-2012.

 

Из-за присутствия в материалах одних и тех же лиц и компаний, следственный департамент решил возобновить расследование дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ и передать его в департамент для объединения с другим делом — об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Бывшему генеральному директору обанкротившейся группы компаний "JFC" Владимиру Кехману и его двум партнерам инкриминируется хищение 5 миллиардов долларов. Эти средства " одолжили" компании "JFC" Сбербанк, Райффайзенбанк, Банк Москвы, Уралсиб и другие.

 

Кредиторы приводят другую цифру задолженности – 18 миллиардов. Есть вероятность, что именно эту сумму внесут в окончательное обвинение, сообщает " КоммерсантЪ".

8290

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
10 января 2017
201 0
20 января 2017
84 0
14 января 2017
121 0
22 декабря 2016
960 0
18 января 2017
106 0
16 января 2017
121 0
15 декабря 2016
1080 0
Наверх