Два миллиона долларов США не вернулись из Гонконга в Новосибирск

Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф.

С 21 ноября 2012 по 22 февраля 2013 новосибирское предприятие «Астим» перевело на счет Гонконгской компании «JOVE HK LIMITED» 2 142 830, 00 долларов США. Деньги «осели» за границей. Товар по заключенному контракту не поставили, деньги на счет новосибирской компании не вернулись.

 

После проверки транспортной прокураторой фактов невозврата валюты, таможенными органами возбуждено уголовное дело за нарушение требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные товары.

3570

Вернуться к списку всех новостей


Комментарии:
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Для того, чтобы оставить комментарий без регистрации необходимо заполнить форму, приведенную ниже
Ваше имя*:
Ваш E-mail:
Ваш комментарий*:
Введите числа с картинки:



  • Самое популярное
  • /
  • Обсуждаемое
Новости партнеров
25 марта 2017
164 0
21 марта 2017
155 0
01 марта 2017
806 0
26 марта 2017
100 0
06 марта 2017
618 0
27 февраля 2017
753 0
22 марта 2017
144 0
Наверх